Контрабанда та незаконна торгівля: Контрабанда товарів і речовин, таких як золото, наркотики тощо, генерує великі суми неоподатковуваних грошей. Хабарі та відкати: Корупція та хабарництво в усіх сферах економічної діяльності призводять до створення необлікованих багатств. 15 вересня 2023
Найпоширенішим джерелом чорних грошей є чорний ринок або підпільна економіка. Діяльність на чорному ринку може включати продаж заборонених наркотиків, продаж зброї, тероризм і торгівлю людьми.
- Багаторівнева маркетингова схема: міжнародні дебетові або кредитні картки, видані офшорними банками, використовуються для створення чорних грошей.
- Прихована власність: дедалі частіше злочинці хочуть мати законний бізнес. …
- Змішані продажі: …
- Смурфінг: …
- Неправильна торгівля: …
- Грошові перекази особам Benami:
У США підраховано, що тіньова економіка в середньому від 6,4% до 12% ВВП. Вони можуть досягати більше двох третин ВВП країни в інших областях.
Виступаючи перед журналістами в середу, Карнік спростував звинувачення в тому, що уряд Моді не виконав свою обіцянку повернути чорні гроші. Він підкреслив, що було вилучено щонайменше 25 000 крор рупій, і тривають зусилля для повернення решти.
У лютому 2012 року директором в Індії Центральне бюро розслідувань заявило, що індійці мають 500 мільярдів доларів США нелегальних коштів у іноземних податкових гаванях, більше, ніж будь-яка інша країна.